Tag: enriquecimiento ilícito
🔴 Judicializado alcalde de Yondó por transportar 149 millones de pesos...
El funcionario fue capturado en flagrancia horas antes de iniciar la jornada electoral del pasado 29 de octubre.
Por petición de la Fiscalía General...
Se movilizaban con 570 millones de pesos en efectivo
El dinero iba oculto en las puertas de un vehículo que fue interceptado por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, en Isnos...
Habrían blanqueado capitales por más de 100.000 millones de pesos
Se trata de 9 personas que estarían vinculadas a 11 empresas de papel que tendrían relación con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, requerido en...